ACFE CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes

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ACFE CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験シラバストピック:

ACFE Certified Fraud Examiner -Fraud Schemes and Financial Crimes 認定 CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験問題：

1. Which of the following is a recommended method for safeguarding an organization's proprietary information?

A) Classifying data into security access levels based on the number of years that employees have worked for the company
B) Requiring employees to make notes and keep drafts related to confidential projects
C) Changing locks and reprogramming door access codes every three to five years
D) Educating employees about nondisclosure agreements when they are hired and during exit interviews

2. Which of the following scenarios is an example of upcoding ?

A) Dr. Loomis uses three procedure codes when submitting a claim for a surgery that she performed that is supposed to be billed using one procedure code
B) Dr. Raul advises a patient with a small fracture in her leg to use crutches, but he submits the claim using a code to indicate that he placed a cast on the patient
C) Cindy receives payment in exchange for allowing an unnecessary surgical procedure to be completed on her that is then billed to her health care program
D) Landon inflates a medical bill that he wants to receive reimbursement for by misrepresenting the amount of the bill

3. Which of the following measures would be MOST EFFECTIVE for insurance companies to take to prevent fraud?

A) Require one person to conduct all claims processing and underwriting functions in order to maintain control over the process.
B) Inspect insurance policy applications for irregularities, inconsistencies, and missing information before granting insurance coverage.
C) Start a monitoring program to track how policyholders use their claim distributions to determine if they are involved in fraudulent activity.
D) Discourage any information sharing with other insurance companies or internal divisions to mitigate the risk of fraud.

4. Maria is Annie's beneficiary under a life insurance policy. The two need a large sum of money, so Maria submits a claim with a phony death certificate indicating that Annie is no longer living, even though Annie is alive and has fled to a different town. Maria and Annie's actions are an example of which of the following fraud schemes?

A) Fraudulent death claim scheme
B) Tombstone policy claim scheme
C) Beneficiary extortion scheme
D) Premium theft fraud scheme

5. Which of the following measures would be MOST EFFECTIVE in detecting an expense reimbursement scheme?

A) Extract all expense accounts with balances that match historical amounts and subject them to further review.
B) Discuss each expense an employee incurred with the Human Resources Department.
C) Review all travel expenses that occurred outside the dates of known employee business trips.
D) Assess expense reports for expenses that are lower than those of other employees.

質問と回答：