品質保証
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信じられないほどの学習経験
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無料アップデット
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ACFE CFE-Law 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| II. 刑法 | - 犯罪の分類(重罪、軽罪) - 犯罪意図とMens rea - 刑事犯罪の構成要件 - 刑事事件の当事者 |
| VI. 専門家証人としての証言 | - 資格要件と認定 - 反対尋問の戦略 - 法的手続に向けた報告書作成 - 主尋問の手続 |
| IV. 証拠法 | - 特権と守秘義務 - 証拠の種類(直接証拠、状況証拠、書証) - 伝聞法則と例外 - 関連性と重要性 - 専門家証人の証言 |
| III. 刑事手続 | - 排除法則 - ミランダ権利 - 捜索および差押えに関する法律 - 令状の要件 - 逮捕手続 |
| V. ホワイトカラー犯罪 | - 資金洗浄 - 破産詐欺 - 証券詐欺 - 郵便詐欺および電信詐欺 - 税務詐欺 - 横領に関する法規 |
| I. 法とFraud Examiner | - 証拠収集に関する法的要件 - 捜査官および被告の権利 - 法制度と不正調査の概要 |
ACFE Certified Fraud Examiner 認定 CFE-Law 試験問題:
1. Tammy made one cash deposit each day over the span of a few weeks at automated teller machines (ATMs) owned by her bank. The cash deposits ranged from $9,000 to $9,900. Tammy lives in a jurisdiction that requires all deposits of $10,000 or more to be reported to the government. Based on these facts, Tammy is most likely committing a(n):
A) Remote deposit capture scheme
B) Reverse deposit scheme
C) Integration scheme
D) Structuring scheme
2. Alicia has been charged with tax evasion. As a defense, Alicia claims that she made an honest mistake due to the complexity of the tax law and did not intentionally violate the jurisdiction ' s tax laws. If the court finds that her mistake was made in good faith, then she will most likely NOT be found to have willfully engaged in fraudulent actions to avoid reporting or paying her taxes.
A) False
B) True
3. Before her criminal trial for embezzlement Monique contacts witnesses against her and offers to pay them if they change their stories Based on her actions the government would MOST LIKELY bring additional charges against Monique for:
A) Obstruction of justice
B) Judicial extortion
C) Fraudulent misrepresentation
D) Conspiracy to influence the court
4. Which of the following examples of judicial systems would BEST be described as a civil law system?
A) The courts are bound primarily by previous court decisions to reserve legal issues
B) The courts are bound by both previous court decisions and codified principles or statutes
C) The courts are bound by codified principles or statures but are not bound by previous court decisions
D) The courts are allowed to consider both codified statutes and previous court decisions but are bound by neither
5. Ramona is investigating Eugene for misconduct Ramona and Eugene both work for Elek-Tek, which operates in a jurisdiction with evil laws for defamation, invasion of privacy and conflict of interest During the investigation Ramona obtained ^formation that Eugene is cheating on his spouse Ramona to a large group of Elek-Tek employees that Eugene was committing adultery, which turned out to be true Which cause of action would give Eugene the BEST chance for success m a civil suit against Ramona?
A) Slander
B) Conflict of interest
C) Public disclosure of private facts
D) Defamation
質問と回答:
| 質問 # 1 正解: D | 質問 # 2 正解: B | 質問 # 3 正解: A | 質問 # 4 正解: C | 質問 # 5 正解: C |

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